Miten ilmoitan valtion petoksesta?

Lähes kaikissa maissa on virallisia kanavia, joiden kautta kansalainen voi ilmoittaa valtion petoksista. Aloita ilmoitusprosessi ottamalla yhteyttä valtion virastoon, joka säätelee ilmoittamaasi petosta, ja kysy, miten edetä. Jotkut virastot voivat vastaanottaa raportteja vain postitse tai faksilla; toiset voivat sallia raporttien lähettämisen puhelimitse, sähköpostitse tai verkkolomakkeella. Kysy, maksaako virasto palkkioita tiedoista ja mitkä ovat kelpoisuusvaatimukset palkinnon saamiseksi. Jos haluat pysyä nimettömänä, voit menettää oikeutesi kerätä palkinto.

Jos annat yhteystietosi, tutkintaelin ottaa sinuun yleensä yhteyttä 30 päivän kuluessa ja pyytää sinua lähettämään lisää todisteita tai asiakirjoja, jotka vahvistavat väitteen. Tutkija antaa tuolloin lisäohjeita asiakirjojen lähettämisestä. Vaikka asianajajan ei aina tarvitse edustaa sinua, on yleensä suositeltavaa saada tapauskohtaista oikeudellista neuvontaa ennen kuin ilmoitat valtion petoksista, varsinkin jos tapaus on monimutkainen tai liittyy suuria summia.

Kun yksityishenkilöt, yritykset tai valtion työntekijät pettävät hallitusta, he varastavat kansan rahaa. Kovasti työskentelevät veronmaksajat lopulta maksavat hinnan näistä petollisista järjestelyistä. Koska valtion petos on vakava rikos, tällaisista tapauksista syytetään usein voimakkaasti. Vastaajat voivat joutua vankilaan suurten siviilituomioiden maksamisen lisäksi. Hallituksen petoksista ilmoittavia ihmisiä kutsutaan laillisessa terminologiassa ilmiantajiksi tai qui tam -suhteiksi.

Hallituksen petoksia on monenlaisia. Tuloveropetokset, hankintapetokset, väärät väitteet, terveydenhuoltopetokset ja arvopaperipetokset ovat joitakin kalleimpia veronmaksajille. Hankintoihin ja urakoitsijoiden petoksiin voi liittyä lahjuksia tai takaiskuja julkisten sopimusten saamiseksi, hallituksen laskuttamiseksi tekemättä jätetyistä töistä tai todellisten kustannusten liialliseen inflaatioon. Liittovaltion vääriä väitteitä koskevan lain mukaan on rikos esittää väärä väite tai osallistua salaliittoon hallituksen pettämiseksi. Jos syytetty tuomitaan väärien väitteiden esittämisestä Yhdysvalloissa, vastaaja on vastuussa kolminkertaisesta vahingosta – kolminkertainen varastettu määrä – ja siviilisakon lisäksi jopa 10,000 dollaria (USD).

Terveyshuijausjutut voivat periä takaisin miljoonia tai jopa miljardeja dollareita. Yleiset Medicare- ja Medicaid -petosjärjestelmät sisältävät terveydenhuollon tarjoajien ylimaksun laboratoriokokeista tai toimenpiteistä, joita ei koskaan suoritettu, tai tarkoituksellisesti yliarvioivat kustannukset. Tuloveropetokset maksavat hallitukselle myös suuria summia vuosittain, kun veronmaksajat eivät maksa kohtuullista osuuttaan. Yhdysvalloissa kuka tahansa voi ilmoittaa veronkierrosta Internal Revenue Servicelle nimettömänä; kuitenkin saadakseen palkkion IRS: ltä, raportoijan on annettava nimensä ja yhteystietonsa sekä täytettävä erittäin tiukat raportointivaatimukset.

Arvopaperipetoksista ilmoittaminen voi myös johtaa suuriin taloudellisiin etuihin arvopaperi- ja pörssikomissiolta tai hyödykefutuurikaupan toimikunnalta. Palkintoja maksetaan yksityiskohtaisista tiedoista sisäpiirikaupoista, rahanpesusta, ulkomaisten korruptiokäytäntöjen tai minkä tahansa arvopaperilain rikkomisesta. Arvopaperipelin ilmoittaminen antaa myös qui tam -suhteille suojaa työnantajiensa kostotoimia vastaan. Tapauksissa, joissa ilmiantaja haluaa nimettömyyden, hänen on edustettava asianajajaa palkinnon keräämiseksi.
Ne, jotka raportoivat ensimmäisenä tietyistä petoksista ja esittävät todisteita, jotka johtavat vakaumukseen, voivat toisinaan ansaita palkkiorahoja Yhdysvaltain valtion virastoilta, yleensä 10–30 prosenttia takaisin peritystä summasta. Yhdysvaltain oikeusministeriö hallinnoi ilmiantajien palkitsemisohjelmaa, joka on kerännyt yli 20 miljardia dollaria valtion rahaa ja maksanut lähes 3 miljardia dollaria palkkioita. Vaikka keskimääräinen palkkio kansalaisten ilmiantajalle on noin 1.5 miljoonaa dollaria, jotkut palkinnot ovat jopa 100 miljoonaa dollaria. Palkkioiden käyttö kannustaakseen henkilöitä, joilla on suoraa tietoa tai todisteita hallituksen petoksista, on ollut niin menestyksekästä liittovaltion tasolla, että monet osavaltiot ovat nyt perustaneet samanlaisia ​​palkitsemisohjelmia kansalaisille, jotka ilmoittavat petoksista valtion varoista.

Aina ei ole mahdollista kerätä taloudellisia palkintoja julkisista petoksista ilmoittamisesta, ja jotkut asianomaiset kansalaiset eivät halua saada rahaa antamistaan ​​tiedoista. Liittovaltion tasolla Government Accountability Office (GAO) tutkii hallituksen esittämiä petoksia ja jätteitä koskevia väitteitä. GAO ei koskaan maksa palkintorahoja vihjeistä. Petoksista ilmoittaminen GAO: lle voidaan tehdä nimettömänä.