Jos epäiltyä syytetään kavalluksesta, hänen on mahdollisuuksien mukaan kerättävä kaikki tapaukseen liittyvät taloudelliset asiakirjat. Kun syytteisiin liittyy suuri määrä rahaa, joka voi johtaa vakaviin seurauksiin, saattaa olla hyvä idea palkata rikospuolustusasianajaja, joka on erikoistunut talous- tai toimihenkilörikoksiin. Hän todennäköisesti neuvoo vastaajaa laatimaan luettelon todistajista, jotka voisivat todistaa, jos asia menee tuomioistuimeen. Pätevä asianajaja yleensä neuvoo asiakasta olemaan tekemättä mitään lausuntoja tapauksesta hänen läsnäolonsa ulkopuolella. Toinen hyödyllinen taktiikka on luettelon laatiminen muista työntekijöistä, joilla oli käytössään varoja ja omaisuutta.
Asiakirjat antavat fyysisiä todisteita siitä, mitä tapahtui epäilyttävän kavalluksesta syytettyä henkilöä. Kopiot pankkitiliotteista ja talletuslaskuista voivat näyttää tarkalleen, milloin varat pantiin ja vähennettiin pankkitileiltä. Kaikki muut talouspaperit, kuten luottokorttitiedot ja kuitit, voivat myös olla hyödyllisiä paperisen jäljen luomisessa työnantajan taloudellisesta toiminnasta.
Muita asiaan liittyviä asiakirjoja voivat olla epäillyn tai muiden työntekijöiden hoitamat ostotilaukset ja paperityöt, jotka antavat vastaajalle luvan käyttää työnantajan rahaa. Nämä todisteet voivat myös osoittaa, että liiketoimet on tehnyt joku muu kuin kavalluksesta syytetty henkilö. Kaikki kirjalliset todisteet, jotka osoittavat, että muilla työntekijöillä oli oikeus saada rahaa tai omaisuutta, tai paperityöt, jotka voisivat selittää tilitilien erot, olisi myös säilytettävä.
Todisteet kavalluksesta syytettyä vastaan voivat olla välillisiä tai fyysisiä todisteita. Kavalle määritellään käyttäminen varoja tai omaisuutta, joka kuuluu toiselle henkilölle henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi. Se rikkoo luottamusta, joka on annettu henkilölle yrityksen tai yksilön omaisuuden käsittelyyn, ja sisältää pääsyn luottokortteihin. Rahan tai sukulaisen omaisuuden väärinkäyttö voidaan määritellä myös kavallukseksi.
Kun henkilöä syytetään kavalluksesta, on usein hyödyllistä kutsua paikalle todistajia, jotka voivat todistaa hänen puolustuksekseen. Nämä todistajat voivat olla ihmisiä, jotka tuntevat työnantajan kirjanpitojärjestelmän taloudelliset puutteet, ja heidän todistuksensa voivat hyödyttää vastaajaa. Muut todistajat saattavat todistaa vastaajan luonteen ja rehellisyyden. Aiemmin työskennelleet esimiehet, uskonnolliset johtajat ja muut merkittävät julkisuuden henkilöt tekevät joskus hyviä todistajia.
Osaava puolustusasianajaja voi työskennellä kavalluksesta syytetyn kanssa puolustusstrategioiden laatimiseksi. Asianajaja saattaa myös pystyä laatimaan sovintosopimuksen, joka vähentää syytteet pienempiin rikoksiin. Useimmilla alueilla mielenterveysongelmat, stressi tai huume- tai alkoholiriippuvuus eivät ole kelvollisia puolustuskeinoja kavallukselle. Pätevä asianajaja tutkii tyypillisesti mahdollisia puolustuksia ja selittää vaihtoehtoja epäillylle.
Rangaistukset kavalluksesta vaihtelevat alueittain, mutta sisältävät yleensä uhrin hyvityksen. Seuraamukset perustuvat yleensä rahan tai omaisuuden määrään, joka on otettu ilman lupaa. Vankeusrangaistus ja sakot pitkäaikaisista rikoksista, joihin liittyy huomattavia summia, voidaan määrätä. Joillakin alueilla rangaistuksia kiristetään, jos uhri oli ikääntynyt tai kehitysvammainen tai jos julkisia varoja varastettiin.