Financial Forensics on taloudellisten tietojen analysointi käytettäväksi juridisessa ympäristössä. Tämä voi sisältää sekä siviilioikeudellisia että rikosasioita. Tämän alan asiantuntijoilla on tyypillisesti kirjanpidon tai siihen liittyvien alojen tutkinnot sekä erityiskoulutus taitojensa soveltamiseen oikeustapauksissa. Koulutuksella varmistetaan, että ihmiset keräävät ja dokumentoivat tietoja oikein, joten se kestää todisteluhaasteet tuomioistuimeen menevissä tapauksissa.
Siviiliasioissa talousrikostutkimus voi olla tarpeen tapauksen olosuhteiden dokumentoimiseksi tai taustatietojen saamiseksi. Esimerkiksi konkurssiin hakeva yritys voi perustella ammattitaitoisen kirjanpitäjän avulla, että sen varat ovat loppuneet, se ei voi toipua nykyisessä toimintarakenteessa ja tarvitsee suojaa ja mahdollisuutta uudelleenjärjestelyyn. Vastaavasti rahoitusrikosteknisiä tietoja voidaan käyttää omaisuuden tunnistamiseen ja jäljittämiseen, jos osapuoli haastaa toista oikeuteen velan takaisinmaksusta tai tuomion maksamisesta. Kirjanpitäjä voisi osoittaa, että asian vastaajalla on omaisuutta käytettävissä, ja hänen tulisi luovuttaa se kantajalle.
Rikostutkinnassa hyödynnetään myös talousrikosteknistä. Tähän voi sisältyä tietojen arviointi petosten, rahanpesun ja muiden toimihenkilörikosten todisteiden varalta. Valtion virastot voivat käyttää kirjanpitäjiä. Rahoituslaitokset voivat palkata talousrikoslääketieteen asiantuntijoita auttamaan niitä säännösten noudattamisessa ja tarkastuksissa. Tavoitteena on vähentää mahdollisuutta, että ne joutuvat osallisiksi rikosasiassa. Esimerkiksi pankki voi pyytää apua rahanpesun vastaiseen kampanjaan.
Tämän alan asiantuntijat voivat tukea lainvalvonta- ja lakiryhmiä, kun he tutkivat tapauksia ja valmistautuvat niihin. Oikeudessa todistajaa ei aina tarvita, mutta siitä voi olla apua. Talousrikosteknisten asiantuntijoiden on kyettävä välittämään tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi tuomaristolle, jotta se voi tehdä päätöksen. Tämä vaatii erilaisia taitoja; Kaikki kirjanpitäjät eivät esimerkiksi osaa selittää ammattiaan maallikoiden ymmärtämällä tavalla.
Materiaalin valmistelu tuomioistuimelle edellyttää useiden standardien täyttämistä. Todisteet on pidettävä turvassa, ja niillä on oltava valvontaketju, jotta voidaan varmistaa, että ne otetaan huomioon aina. Rahoitusrikosteknisten asiantuntijoiden on osattava käsitellä tietoja säilyttäen samalla niiden eheys, jotta todisteita ei heitettäisi esiin teknisistä seikoista. Jos esimerkiksi tilintarkastaja jättää paperityöt auton istuimelle käydessään hakemassa elintarvikkeita, huoltoketju katkeaa ja paperityö voidaan jättää tuomioistuimen ulkopuolelle.