Mikä on rahanpesua käsittelevä Financial Action Task Force?

Rahanpesutyöryhmä (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) on kansainvälinen järjestö, joka tutkii rahanpesutoimintaa ja antaa poliittisia suosituksia hallitusten torjumiseksi. Seitsemän ryhmä (G7) perusti tämän organisaation vuonna 1989 vastatakseen kasvavaan huoleen rahanpesutoiminnan kansainvälisestä laajuudesta. Vuodesta 2010 lähtien siihen kuului yli 35 jäsenmaata sekä useita kumppanijärjestöjä. Näiden jäsenten lisäksi ryhmä tekee yhteistyötä alueellisten rahanpesunvastaisten järjestöjen sekä muiden rahoitusryhmien kanssa.

FATF: n jäsenillä on kolme tehtävää. Ensimmäinen on tutkia tekniikoita ja käytäntöjä, joita ihmiset käyttävät rahanpesussa, kiinnittäen erityistä huomiota muuttuviin suuntauksiin, kuten uusiin menetelmiin laittomien tulojen piilottamiseksi. Toinen on kehittää suuntaviivat, joita jäsenmaat voivat panna täytäntöön rahanpesun torjunnassa. Kolmas vaihe sisältää valtioiden arvioinnin sen selvittämiseksi, kuinka hyvin ne noudattavat suuntaviivoja, ja rahanpesun vastaisten kampanjoidensa onnistumisen arvioimiseksi.

Vuonna 1990 järjestö julkaisi luettelon 40 suosituksesta laittoman taloudellisen toiminnan torjumiseksi. Se tarkistaa luetteloa säännöllisesti, jotta se vastaisi poliittisia muutoksia, jotka ryhmän mielestä jäsenmaiden pitäisi tehdä pysyäkseen ajan tasalla. Ryhmällä on myös luettelo yhdeksästä “erityissuosituksesta” erityisesti terrorismin rahoittamiseksi, joka laadittiin vuoden 2001 Yhdysvaltain terrori -iskujen jälkeen.

Osana työtä laittomiin tarkoituksiin käytettävien varojen maailmanlaajuisten liikkuvuuksien torjumiseksi, Rahanpesua käsittelevä Financial Action Task Force on Money Laundering, joka sisältää myös mustan listan kansakunnista. Mustan listan maat eivät tee yhteistyötä organisaation suositusten kanssa. Tämän luettelon sisällyttämisellä voi olla vakavia seurauksia, koska kyseisistä maista peräisin oleviin tai niihin suuntautuviin rahoitustransaktioihin kohdistuu tarkempaa valvontaa, mikä voi vaikeuttaa kansainvälistä liiketoimintaa näiden hallitusten ja niiden kansalaisten kannalta.

FATF: n päämaja on Pariisissa. Jäsenet kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan käytännesuosituksista, jakamaan tietoja ja työskentelemään organisaation suositusten tarkistusten parissa. Se käsittelee myös uusien jäsenten hakemuksia valtioilta, joilla on merkittävä rooli rahanpesun torjunnassa, sekä kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan ryhmän tehtävää. Yleisön jäsenet voivat käyttää lehdistötiedotteita ja muita ilmoituksia organisaation verkkosivustolla, kun se kutsuu uusia jäseniä tai tekee muutoksia poliittisiin suosituksiin.