FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) on Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön osasto, joka vastaa talousrikosten tunnistamisesta, ehkäisemisestä ja niihin reagoimisesta. Yksi sen päätehtävistä on pankkisalaisuuslain täytäntöönpano. Tämä osasto on perustettu vuonna 1990, uudistettu vuonna 1994 ja laajennettu huomattavasti vuonna 2001 USA PATRIOT Actin mukaisesti.
Tämän osaston jäseniä ovat lainvalvontaviranomaiset, varainhoidon valvojat ja talousalan ammattilaiset, jotka kaikki työskentelevät yhdessä eri tehtävissä. Finanssirikosten valvontaverkosto perustettiin alun perin rahanpesun torjumiseksi Yhdysvalloissa, ja myöhemmin organisaation tehtävä laajeni käsittelemään terrorismin rahoitukseen liittyviä huolenaiheita. Osasto tutkii myös muita talousrikoksia, kuten petoksia, ja on erittäin kiinnostunut Internetin kautta tehdyistä talouspetoksista.
Tämä osasto on valtuutettu seuraamaan taloustoimia kaikkialla Yhdysvalloissa. Tietyt tapahtumatyypit, kuten suuret käteismaksut, on raportoitava automaattisesti finanssirikosten valvontaverkostolle. Verkostolla on pääsy erilaisiin seurantajärjestelmiin, joilla se voi jäljittää varoja sekä ihmisiä, jotka etsivät käyttäytymismalleja, jotka viittaavat petokseen tai muuhun kyseenalaiseen taloudelliseen toimintaan. Esimerkiksi henkilöä, jolla ei ole tunnettuja tuloja ja joka liikuttaa suuria määriä käteistä, pidettäisiin epäilyttävänä ja häntä kohdennettaisiin tarkempaan seurantaan.
Rahanilmoitusilmoituksia tutkivat myös talousrikosten täytäntöönpanoverkoston jäsenet. Ihmiset, jotka epäilevät talousrikosten tapahtuvan, voivat soittaa vinkkejä ja käynnistää tutkinnan. Kyky tehdä yhteistyötä muiden virastojen kanssa on myös keskeinen osa osaston tehtävää. Osaston jäsenet voivat jakaa tietoja tutkinnan helpottamiseksi ja saada asiaankuuluvia tietoja vastineeksi, jolloin he voivat työskennellä tiiminä tapausten rakentamisessa ja kiinnostavien asioiden ajamisessa.
Rahoitusrikosten valvontaverkoston työllistyminen on lainvalvontaviranomaisten, kirjanpitäjien ja talousalan ammattilaisten käytettävissä. Yleensä on suoritettava taustatarkistus, jossa etsitään eturistiriitoja ja muita huolenaiheita. Työntekijöille voidaan tehdä satunnaisia turvatarkastuksia ja heitä valvotaan heidän työskennellessään FinCENissä, koska heillä on pääsy luottamuksellisiin tietoihin sekä he voivat ohjata ja muokata tutkimuksia kiinnostavista ihmisistä ja yrityksistä. Näistä valtuuksista voi tulla kysymys kiristyksen tai muiden henkilökohtaisten konfliktien sattuessa.