On olemassa lukuisia kursseja, joilla voidaan tunnistaa epäilyttävät rahanpesutoimet yrityksessä. Tehokas rahanpesun vastainen kurssi opettaa, että rahanpesu tapahtuu paitsi pankeissa, kasinoissa ja vakuutusyhtiöissä myös pienyrityksissä. Parhaat kurssit opettavat tarkalleen mitä rahanpesu on, miten se voidaan saavuttaa, miksi se tehdään ja miksi sinun pitäisi olla huolissaan terroristeista tai rikollisista sen takana. Parhaat kurssit on ehkä myös hyväksyttävä alueellasi.
Jokaisella alueella on omat vaatimukset. Jos sinun on läpäistävä hyväksytty kurssi, selvitä, mitkä yritykset on hyväksytty järjestämään kurssi. Pankin henkilöstöä ja joidenkin vakuutusyhtiöiden työntekijöitä on jo pitkään vaadittu suorittamaan hyväksytyt rahanpesun vastaiset kurssit. Rahanpesun vastaisen kurssin suorittavan keskimääräisen henkilön tulisi tutkia myös muita kurssin tarjoamia näkökohtia.
Hyvä rahanpesun vastainen kurssi saa sinut ymmärtämään, että epärehellisten kirjanpitäjien, huumekauppiaiden ja muiden korruptoituneiden ihmisten on päästävä eroon käteisestä ja muutettava se lailliseksi tiliksi tai yritykseksi. Kun joku laittaa suuren määrän käteistä ostoksia varten, se pyrkii lähettämään virkamiehille punaisen lipun. Hyvä rahanpesukurssi opettaa sinua etsimään niitä ihmisiä, jotka joutuvat vaihtamaan käteistä väärennettyihin laskuihin tai pankkitileihin.
Pitäisi olla selvää, miksi sinun pitäisi olla huolissaan terroristitoimista. Rahanpesun vastaisen kurssin avulla voit ymmärtää, miksi suuret käteismaksut-usein siksi, että asiakas ei halua jättää rahapolkua-ovat epäilyttäviä ja olisivat syy estää rahanpesu. Kurssi voi myös näyttää, kuinka rikolliset yrittävät välttää veroja tai vankeutta, ja voi näyttää, kuinka nämä rikolliset suorittavat rahanpesutapansa.
Parhaat rahanpesun vastaiset kurssit opettavat sinulle, että paitsi pankit ja vakuutusyhtiöt ovat vaarassa rahanpesusta, myös pienyritykset ovat alttiita toiminnalle. Erilaiset yritykset, jotka ottavat käteistä maksuna, voivat olla rikollisten hallinnassa, ja rahanpesun vastainen kurssi voi auttaa ihmisiä kaikilta elämänaloilta ymmärtämään prosessin. Yksikään yritys ei ole immuuni rahanpesusta, joten valitse kurssi huolellisesti, joka antaa kokonaisia skenaarioita ja tapauksia, joissa rahanpesuyritys voitaisiin tehdä. Saatavilla olevien kurssien tutkiminen auttaa sinua valitsemaan parhaan rahanpesukurssin parhaan ohjaajan kanssa.